比特币“矿工”也是比特币的主要卖家虚拟货币交易 。 特斯拉公司CEO马斯克称 ， 少数几家大型“矿业”公司控制了市场上绝大多数比特币 。 “矿工”向加密货币交易平台转移比特币 ， 也可向机构和投资者出售比特币 。 这类投资者往往是大额交易者 ， 他们与“矿商”间的交易以法定货币完成 。
在业内人士看来 ， 交易者与矿业公司发生资金往来 ， 经常涉及跨境行为 ， 交易双方也不会直接标注资金用途 ， 考虑到多个国家和地区的监管协同问题 ， 一国的监管部门难以简单快速识别这类转账虚拟货币交易 。
围堵追踪链上交易
对OTC炒币者而言 ， 为了防止频繁交易被冻卡 ， 他们需要经常“倒卡” ， 这进一步催生出一条帮助此类交易者提供支付结算业务的黑灰产业链虚拟货币交易 。 近日 ， OTC圈内备受关注的赵东案开庭 ， 给不少炒币者拉响了警报 。
赵东是人人比特、DFund创始人 ， 他因向网络犯罪分子提供支付结算帮助 ， 被指控“非法经营”与帮助信息网络犯罪活动罪虚拟货币交易 。 5月12日 ， 杭州市西湖区人民法院宣判 ， 赵东、赵鹏等人给赌博黑灰产倒流至少31亿元人民币 ， 赵东从中获得OTC业务相关利益分红70% 。
当前 ， 全国范围内打击、治理、惩戒非法开办贩卖电话卡、银行卡的力度将持续加强 ， 利用虚拟货币洗钱犯罪行为也将遭到严惩虚拟货币交易 。 如果OTC交易者明知资金来源不合法 ， 仍然协助转移资金 ， 很可能构成犯罪 。
有没有办法封堵住炒币的支付渠道呢？一位区块链技术专家表示 ， 由于链上交易可以追踪 ， 可通过历史链上记录查看大额交易虚拟货币交易 。 这是监管部门对可能有问题的资金进行追踪的可行方式 。 他建议让专业人才追踪链上交易情况 ， 进而从一定程度上围堵可疑交易 。
上述专家表示 ， 银行机构监测系统内部资金流动时 ， 可标记一些频繁与陌生账户进行大额转账的企业或个人 ， 并进行溯源 ， 辨别是否有违法犯罪行为虚拟货币交易 。 此外 ， 虚拟币交易通常涉及跨境转账 ， 需逐步制定统一的国际加密货币监管准则 ， 有关部门需高频监测跨境资本流动 ， 打击可疑的虚拟货币交易 。
来源：上海证券报
【虚拟货币“易容式”交易如何封堵？】
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