银行会监控一个人的现金流水吗?


银行会监控一个人的现金流水吗?

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银行当然会监控每个人的现金流水 。
主要原因有两个,一个是防止大规模的金融风险 。
二是对宏观的经济数据进行统计分析 。
三是对银行客户的大额转账行为进行监控 。
防止金融风险主要是对**等等这些进行监控 。一般**的资金来源都是不明确的 。
【银行会监控一个人的现金流水吗?】二是对经济数据进行统计分析 。现在国家都要求各种经济行为,包括发工资必须走银行,不允许发现金,就是因为可以通过统计这些数据反映真实的经济行为,也可以防止偷税漏税 。
第三也是为了客户好 。一些比较突然的大额转账行为,很有可能是客户受骗 。询问一下比较好 。

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