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董事长为公司的法定代表人，董事长行使下列职权：
（1）负责召集和主持董事会，检查董事会的落实情况，并向股
东会和董事会报告工作；
（2）执行股东会决议和董事会决议；
（3）代表公司签署有关文件；
（4）在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行
使特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权须符合公司利益，并
在事后向股东会和董事会报告；
第十九条董事会由董事长召集并主特 。董事长因特殊原因不
能履行职务时，依次由副董事长和董事长指定的其他董事召集和主
持 。三分之一以上董事可以提议召开董事会会议，并应于会议召开十
日前通知全体董事 。
第二十条董事会必须有三分之二以上的董事出席方为有效，
董事因故不能亲自出席董事会会议时，必须书面委托他人参加，由被
委托人履行委托书中载明的权力 。对所议事项作出的决定应由占全体
董事三分之二以上的董事表决通过方为有效，并应作成会议记录，出
席会议的董事应当在会议记录上签名 。
二十一条公司设经理1名，副经理若干，由董事会聘任或者
解聘，经理对董事会负责，行使下列职权：
（1）主持公司的生产经营管理工作；
（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（3）拟定公司内部管理机构设置方案；
（4）拟定公司的基本管理制度；
（5）制定公司的具体规章；
（6）提请聘任或者解聘公司副经理，财务负责人；
（7）聘任或者解聘除应由董事长聘任或者解聘以外的负责管理
人员；
经理列席股东会会议和董事会会议 。
第二十二条公司设监事1人，由公司股东会选举产生 。监事
6
任期每届3年，任期届满，可连选连任 。
第二十三条监事行使下列职权：
（1）检查公司财务；
（2）对董事长、董事、经理行使公司职务时违反法律、法规或
者公司章程的行为进行监督；
（3）当董事长、董事、和经理的行为损害公司的利益时，要求
董事长、董事、和经理予以纠正；
（4）提议召开临时股东会；
监事列席股东会会议和董事会会议 。
第二十四条公司董事长、董事、经理、财务负资人不得兼任
公司监事 。
第八章公司的法定代表人
第二十五条董事长为公司的法定代表人，任期为三年，由董
事会选举产和罢免，任期届满，可连选连任 。
第二十六条董事长行使下列职权：
（1）负责召集和主持董事会，检查董事会的落实情况，并向股
东会和董事会报告工作；
（2）执行股东会决议和董事会决议；
【股份分配协班外议范本】（3）代表公司签署有关文件；
（4）提名公司经理人选，交董事会任免 。
（5）在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行
使特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权须符合公司利益，并
在事后向股东会和董事会报告；
第九章财务、会计、利润分配及劳动用工制度
第二十七条公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主部
门的规定建立本公司的财务、会计制度，并应在每多会计年度终了时
制作财务会计报告，委托国家承认的会计师事务所审计并出据书面报
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告，并应于第二年三月三十一日前送交各股东 。
第二十八条公司利润分配按照《公司法》及有关法律、法规，
国务院财政主管部门的规定执行 。
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