股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编码：2021-065
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整 ， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 。
根据深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次、第二十九次会议形成的决议 ， 公司定于2021年6月25日（周五）召开公司2021年第五次临时股东大会 。 本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行 ， 现将有关具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：
本次股东大会为公司2021年第五次临时股东大会 。
（二）股东大会的召集人：
本次股东大会的召集人为公司第五届董事会 。
（三）会议召开的合法、合规性：
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规规范性文件及《公司章程》的相关规定 。
（四）会议召开的日期、时间：
2、网络投票日期与时间：2021年6月25日当天 ， 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月25日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票（的任意时间 。
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台 ， 公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权 。 同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第二次投票结果为准 。
（六）会议的股权登记日：
2021年6月21日（周一） 。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东
截至2021年6月21日（周一）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东 。 上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东 ， 可以书面形式委托代理人出席本次会议和参加表决 ， 该股东代理人不必是本公司股东 ， 或在网络投票时间内参加网络投票 。
2、公司董事、监事和高级管理人员 。
【深圳市新纶科技股份有限公司 关于召开2021年第五次临时股东大会的通知】3、公司聘请的律师 。
（八）现场会议地点：
深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13楼会议室
二、会议审议事项
（一）提案名称
（二）披露情况
公司2021年4月21日的召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于出售全资孙公司股权暨关联交易的议案》 ， 本次交易的具体内容详见公司2021年4月23日在指定信息披露媒体发布的《关于出售全资孙公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-039号） 。
公司2021年5月13日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十四次会议 ， 审议通过了公司本次非公开发行股票的相关议案 ， 具体内容详见公司2021年5月14日在指定信息披露媒体发布的相关公告和文件 。
上述议案1-8应由股东大会以特别决议通过 ， 需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过 。
上述议案均须就中小投资者表决进行单独计票 。 中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东 。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
四、现场会议登记等事项
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