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四川雅化实业集团股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的公告

百科知识雅化集团股票

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2020-15
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整 ， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《关联交易管理控制制度》的有关规定 ， 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）对2020年度可能与关联方发生的日常关联交易情况预计如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
由于公司高级管理人员担任关联企业的董事、监事 ， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定 ， 公司及下属子公司向关联企业销售或购买产品形成日常关联交易 ， 形成关联关系的原因为：因公司高级管理人员高欣、翟雄鹰分别担任深圳市金奥博科技有限公司（简称“金奥博”）董事、监事；公司高级管理人员梁元强担任凉山龙腾爆破服务有限责任公司（简称“龙腾爆破”）、乐山市沙湾区昌平爆破工程有限公司（简称“昌平爆破”）、凉山立安科爆有限责任公司（简称“立安科爆”）董事、攀枝花市瑞翔爆破有限责任公司（简称“瑞翔爆破”）董事；公司高级管理人员李学平担任四川华瑞雅汽车安全科技有限公司（简称“华瑞雅”）董事；公司高级管理人员孟岩担任四川能投锂业有限公司（简称“能投锂业”）董事 。
公司第四届董事会第十四次会议就上述与关联方形成的关联交易进行了审议 ， 以五票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》 。 在董事会审议该议案前 ， 公司独立董事进行了事前确认 ， 并出具了事前确认函；在审议该议案时 ， 关联董事高欣、梁元强、孟岩和翟雄鹰回避表决 。 本议案还需提交公司2019 年年度股东大会审议批准 ， 关联股东亦应回避表决 。
上述关联交易是公司及下属子公司向关联企业销售产品或向关联方购买产品而形成的日常关联交易 ， 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 ， 不需要经过有关部门批准 。
（二）预计关联交易类别和金额
2019年度 ， 公司及下属子公司与各关联方发生的日常关联交易的实际发生金额为人民币731万元 ， 未超过公司股东大会审议批准的额度 。 2019年实际发生额及2020年预计金额如下：
（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易金额如下：
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、金奥博基本情况
公司名称：深圳市金奥博科技股份有限公司
住所：深圳市南山区高新技术产业园区（南区）R2-A栋3、4层
企业性质：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
法定代表人：明景谷
注册资本：18,089.6万元
统一社会信用代码：91440300279482691G
经营范围：销售复合乳化器、连续乳化工艺、设备、工业机器人、自动化智能装备、机电化工产品、计算机及配件、仪器、仪表及以上项目的设计、开发、技术转让和咨询服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；信息化软件、计算机网络的技术开发（不含限制项目）；自有物业租赁；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品） 。 经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外 ， 限制的项目须取得许可后方可经营）^生产复合乳化器、连续乳化工艺、设备、工业机器人、自动化智能装备、机电化工产品、计算机及配件、仪器、仪表 。
截至2019年12月31日的主要财务指标（经审计）：总资产89,178.56万元、净资产77,116.82万元、营业收入45,156.12万元、净利润7,101.61万元 。

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